اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان ۰ يکشنبه - چهارم اسفند ۱۳۹۸ برابر با بيست و سوم فوريه ۲۰۲۰

  "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران *** طرح...

  اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان ۰ شنبه - سوم اسفند ۱۳۹۸ برابر با بيست و دوم فوريه ۲۰۲۰

  "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران *** طرح...

  •   اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان ۰ يکشنبه - چهارم اسفند ۱۳۹۸ برابر با بيست و سوم...

    یکشنبه, 04 اسفند 1398 23:56

    Published in اخبار کوتاه

  • آمریکا

    آمریکا": انتخابات سال ۲۰۲۰ " انتخابات «پیروزی» برنی سندرز در انتخابات درون‌حزبی دمکرات‌ها در...

    یکشنبه, 04 اسفند 1398 19:04

    Published in سیاست

  •   چین

    چین " کره جنوبی " ایران " اتحادیه اروپا " آلمان " ایتالیا" هشدار " سازمان بهداشت جهانی" افزایش...

    یکشنبه, 04 اسفند 1398 17:08

    Published in فناوری

  •     زمین لرزه

    زمین لرزه" : فاجعه محیط زیست هم وطننان" زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷/ ۵ ریشتی در آذربایجان غربی" تا...

    یکشنبه, 04 اسفند 1398 14:31

    Published in دانش و محیط زیست

  •   اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان ۰ شنبه - سوم اسفند ۱۳۹۸ برابر با بيست و دوم فوريه...

    شنبه, 03 اسفند 1398 23:53

    Published in اخبار کوتاه

  •  اتحادیه اروپا

    اتحادیه اروپا" آلمان " هاناو " خشونت تروریستی" سوگواری خانواده قربانیان حمله نژادپرستانه هاناو"...

    شنبه, 03 اسفند 1398 21:11

    Published in اخبار جهان

  •  گفتاردرمانی

    گفتاردرمانی" : نگرانی سازمان جهانی بهداشت" پژوهشگاه بریتانیایی: دو سوم موارد کرونا خارج‌شده از...

    شنبه, 03 اسفند 1398 18:46

    Published in مقالات پزشکی پرفسور دانشگاه دکتر اصغر مردانی

اقتصاد

کنوانسیون پالرمو ": اتحادیه اروپا،" آلمان "آلمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید می‌کند

GEHEIME FIRMEN IN PANAMA

Wer ist der Putin-Freund,

der Millionen verschob?

Politiker, Kriminelle, Spitzen-Sportler - das Datenleck bringt einige Mächtige in Schwierigkeiten

Foto: dpa

 Symbolbild Panama Papers - Daten-Leak Steuerflüchtlinge

 کنوانسیون پالرمو ": اتحادیه اروپا،" آلمان "آلمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید می‌کند

دولت آلمان از طرحی رونمایی کرد که راهکارهای مبارزه موثرتر با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در بر دارد. هماهنگی بهتر میان اداره‌های مختلف و الزامات بیشتر برای اطلاع‌رسانی موارد مشکوک بخشی از این راهکارها هستند.

Symbolbild Geldwäsche in Deutschland

(picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

وزارت دارایی دولت ائتلافی به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان می‌شود.

نشست گروه اقدام مالی در پاریس (عکس اکتبر سال ۲۰۱۸)

به گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح زیر نظر بخش امور مالی دولت فدرال تدوین شده و هماهنگی بیشتر میان اداره‌های مختلف و افزایش موارد الزامی اطلاع‌رسانی درباره نقل و انتقال‌های مشکوک مالی از جنبه‌های برجسته آن است.

دولت آلمان این تدابیر را بر پایه قانون مبارزه با پولشویی تنظیم کرده که اخیرا در پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) به تصویب رسید و تمام توصیه‌ها و تکالیف اتحادیه اروپا در آن مد نظر قرار گرفته است.

بالا بردن سطح "حسابرسی‌های فشرده" در حوزه مالی و داریی‌ها یکی از جنبه‌های دستورالعمل‌های جدید است و بر مبنای آن اداره فدرال نظارت بر امور و خدمات مالی باید وظایف جدیدی را بر عهده بگیرد.

وزارت دارایی آلمان می‌گوید اهمیت زیادی دارد که اداره‌های مختلف مرتبط با نظارت و حسابرسی همکاری‌های بیشتر و نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند.

دستورالعمل جدید دولت فدرال به جز موسسه‌های مالی شامل کسب و کارهایی نظیر خرید و فروش طلا و جواهر و معامله املاک نیز می‌شود.

الزام اطلاع‌رساتی معاملات نقدی بالای دو هزار یورو

در زمینه داد و ستد فلزات گران‌بها سقف معاملات نقدی با الزام اطلاع‌رسانی که تا کنون ۱۰ هزار یورو بود به دو هزار یورو کاهش داده شده است. به این ترتیب هر معامله‌ای در این حوزه که در آن بیش از دو هزار یورو به صورت نقد رد و بدل شود باید به نهادهای نظارتی و حسابرسی مربوط اطلاع داده شود.

مطابق تدابیر جدید دولت، دفترهای ثبت اسناد رسمی موظف می‌شوند معاملات مشکوک نقدی را گزارش کنند. دولت فدرال می‌گوید هدف از این کار محدود یا ممنوع کردن معاملات نقدی نیست اما مسئله بر سر "افزایش الزامات تشخیص هویت و رهگیری" در این گونه معامله‌ها است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه وجود اختلاف‌های فاحش میان قوانین در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا همچنان یکی از معضلات مقابله موثر با پولشویی و تامین مالی تروریسم  محسوب می‌شود.

این وضعیت به مجرمان مالی امکان می‌دهد برای فرار از نظارت و مجازات، اقدامات خود را از کشوری به یک کشور دیگر اروپایی منتقل کنند. بر همین اساس آلمان از راه‌اندازی یک تشکیلات مشترک نظارتی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه پشتیبانی می‌کند.

   

 Logo Financial action task force

FATF در دو مثال متناقض آلمان و ایران

قرار است تابستان امسال نهاد بین‌المللی موسوم به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بررسی وضعیت آلمان را در دستور کار قرار دهد. این اقدامی مطابق روال معمول این نهاد برای تمام کشورها است و طی آن روش‌های مقابله با پولشویی توسط کارشناسان کشورهای دیگر بررسی می‌شود.

این کار در ماه‌های آینده در مورد آلمان انجام می‌شود و قرار است نتیجه بررسی‌ها و گزارش کارشناسان درباره وضعیت قوانین و راهکارهای مبارزه با پولشویی در آلمان تابستان سال آینده منتشر شود.

تظاهرات طلبه‌های مخالف همکاری با FATF

به جز یکی دو کشور نظیر جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، بقیه کشورهای جهان با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌کنند و توصیه‌ها و پیشنهادهای این نهاد برای کارآمدتر شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا می‌کنند.

پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از جمله توصیه‌های این نهاد به جمهوری اسلامی است که به یکی از مسائل بسیار مورد مناقشه میان جناح‌های مختلف حکومت تبدیل شده است.

دو لایحه مربوط به این دو کنوانسیون مدتها پیش در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان آنها را بلاتکلیف گذاشته و احتمال دارد ایران به زودی در فهرست سیاه FATF قرار گیرد.

حامیان پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده معتقدند که بدون این کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت، عدم تصویب دو لایحه را خودتحریمی خوانده و می‌گوید با امتناع از این کار "خود بهانه‌ای می‌دهیم که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم نتوانند فعالیت کنند".

اصولگرایان افراطی و اقتدارگرایان جمهوری اسلامی تصویب این دو لایحه را مانع ادامه کمک و حمایت مالی از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند عنوان می‌کنند.

با این همه چین و روسیه، به عنوان دو متحد و شریک تجاری مهم جمهوری اسلامی، و اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای که ایران برای بهره‌مند شدن از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای به آن امید زیادی بسته شرط ادامه و گسترش مناسبات با تهران را همکاری این کشور با گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرده‌اند.

 

MAR/DW/BILD

         این گزارشها در حال  تکمیل شدن است

        خبر گزاری مردانی نیوز 

        بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در این ضمیمه از   

کنوانسیون پالرمو ": مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باز به ایران چهار ماه فرصت داد؛ ادامه تعلیق از لیست سیاه" موسوی: نگرانی منتقدان FATF از روی آگاهی نیست"پول‌های بلوکه شده در امارات، تبادل زندانیان با آمریکا

تحولات سوریه"عموی بشار اسد و خانواده‌اش به اتهام پولشویی در اسپانیا محاکمه می‌شوند"معاملات ملکی خانواده بشار اسد در گران‌‌ترین محله مسکو

خبرنامه خبرگزاری مردانی نیوز

به زبانهای دیگر

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
شما اینجا هستید: خانه مردانی نیوز اقتصاد کنوانسیون پالرمو ": اتحادیه اروپا،" آلمان "آلمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید می‌کند