زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴.۲ ریشتری  در عمق ۱۴ کیلومتری زمین اهواز را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴.۲ ریشتری در عمق ۱۴ کیلومتری زمین اهواز را لرزاند

  زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴.۲ ریشتری  در عمق ۱۴ کیلومتری زمین اهواز را لرزاند بنا بر گزارش‌ها از...

حوادث اتفاقیه

حوادث اتفاقیه": آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران، دو گنبد از هشت گنبد تاریخی این میدان تخریب شدند.

حوادث اتفاقیه": آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران، دو گنبد از هشت گنبد تاریخی این میدان تخریب...

  •   فرهنگ و هنر

    فرهنگ و هنر": درگذشت آندرآ کامیلری نویسنده نامدار ایتالیایی در سن ۹۳ سالگی "طرفداران رمان‌های...

    پنج شنبه, 27 تیر 1398 19:31

    Published in فرهنگ و هنر

  • تقویم روز

    تقویم روز" - فرهنگ و هنر" : ۶۵ سالگی آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان)؛ قدرتمندترین زنان جهان" همچنان...

    پنج شنبه, 27 تیر 1398 18:13

    Published in فرهنگ و هنر

  • اتحادیه اروپا

    اتحادیه اروپا" آلمان" پلیس آلمان چهار اسلام‌گرای مظنون به فعالیت‌های تروریستی را بازداشت کرد

    پنج شنبه, 27 تیر 1398 17:18

    Published in اخبار جهان

  •  حوادث اتفاقیه

    حوادث اتفاقیه" : تصادف مینی‌بوس حامل پناهجویان در ترکیه"حداقل ۱۵ کشته و ۲۸ زخمی به جای گذاشت....

    پنج شنبه, 27 تیر 1398 16:09

    Published in گوناگون

  •      نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت علی خامنه ای

    نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت علی...

    پنج شنبه, 27 تیر 1398 15:30

    Published in حقوق بشر

  •   زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴.۲ ریشتری  در عمق ۱۴ کیلومتری زمین اهواز را لرزاند

    زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴.۲ ریشتری در عمق ۱۴ کیلومتری زمین اهواز را لرزاند

    پنج شنبه, 27 تیر 1398 14:54

    Published in دانش و محیط زیست

  • حوادث اتفاقیه

    حوادث اتفاقیه": آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران، دو گنبد از هشت گنبد تاریخی این میدان تخریب شدند.

    پنج شنبه, 27 تیر 1398 14:39

    Published in گوناگون

اقتصاد

آمریکا " اتحادیه اروپا" اقتصاد رژیم ایران" تحریم‌ها" : جریمه میلیاردی برای بانک استاندارد چارترد به دلیل معامله با ایران""یونی‌کردیت" ایتالیا بابت نقض تحریم‌های ایران بیش از یک میلیارد جریمه شد

آمریکا " اتحادیه اروپا" اقتصاد رژیم ایران" تحریم‌ها" : جریمه میلیاردی برای بانک استاندارد چارترد به دلیل معامله با ایران""یونی‌کردیت" ایتالیا بابت نقض تحریم‌های ایران بیش از یک میلیارد جریمه شد

US-Präsident Donald Trump hat kurz nach Inkrafttreten der Iran-Sanktionen den Handelspartnern mit Konsequenzen gedroht. 

 Foto: John Minchillo / AP Photo / dpa, Uncredited / dpa

آمریکا " اتحادیه اروپا" اقتصاد رژیم ایران" تحریم‌ها" : جریمه میلیاردی برای بانک استاندارد چارترد به دلیل معامله با ایران

آمریکا " اقتصاد ایران " تحریم‌ها"

وزارت خزانه‌داری آمریکا

کاریکاتور هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند

آمریکا " اتحادیه اروپا" اقتصاد رژیم ایران" تحریم‌ها" : تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران

آمریکا " اتحادیه اروپا" اقتصاد رژیم ایران" تحریم‌ها" : جریمه میلیاردی برای بانک استاندارد چارترد به دلیل معامله با ایران

  بانک استاندارد چارترد

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد پذیرفت، برای همکاری خود با جمهوری اسلامی بیش از یک میلیارد دلار جریمه بپردازد. این بانک پیش‌تر هم به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران جریمه شده بود.

روز سه‌شنبه، ۲۰ فروردین (۹ آوریل) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که با بانک استاندارد چارترد بر سر پرداخت جریمه به توافق رسیده است. قرار است که این بانک، یک میلیارد و یکصد میلیون دلار جریمه بپردازد. به این ترتیب استاندارد چارترد از پیگرد قضایی مصون می‌ماند.

بیل وینترز، مدیرعامل این بانک، از میزان جریمه و پایان یک کشمکش حقوقی شش ساله ابراز خرسندی کرد.

استاندارد چارترد متهم است که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ برای افرادی در ایران، برمه، سودان، سوریه و کوبا معاملاتی انجام داده است؛ اقداماتی که نقض تحریم‌های ایالات متحده به‌شمار می‌رود.

به گفته وزارت دارایی آمریکا، بیشتر این مبلغ، جریمه نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

پیش‌تر روزنامه "گاردین" گزارش داده بود که بانک بریتانیایی در ماه مارس اعلام کرده، ۶۹۱ میلیون پوند (۹۰۰ میلیون دلار) به جریمه‌های آمریکا و بریتانیا اختصاص داده است.

پولشویی درازمدت برای افراد و نهادهای ایرانی؟

استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ نیز به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷،  ۶۶۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.

آن زمان متهم شده بود که نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را جابجا کرده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده است. گفته شد که این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص یا نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده تا پی‌گیری آن‌ها را ناممکن سازد.

ایالات متحده مصمم بود که مجوز این بانک مستقر در لندن را لغو کند اما پرداخت جریمه از این اقدام جلوگیری کرد.

----------

"یونی‌کردیت" ایتالیا بابت نقض تحریم‌های ایران بیش از یک میلیارد جریمه شد

بانک بزرگ "یونی‌کردیت" ایتالیا باید به دلیل نقض تحریم‌های ایران یک میلیارد و ۳۰۰هزار دلار به آمریکا جریمه پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این بانک با وزارت دادگستری، دارایی و خزانه‌داری آمریکا در این زمینه به توافق رسیده است. 

"یونی‌کردیت" همچنین متهم است که به درخواست کشورهای تحریم‌شده صدها میلیون دلار را به صورت غیرقانونی از طریق بانک‌های منهتن نقل و انتقال داده است. 

وزارت خزانه‌داری آمریکا: «یونی کردیت» برای دور زدن تحریم ایران ۱.۳ میلیارد دلار غرامت می‌دهد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد یک بانک مشهور ایتالیایی پذیرفت که برای تخلف از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۱.۳ میلیارد دلار غرامت بدهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می گوید بانک «یونی کردیت» ایتالیا به خاطر دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ پذیرفت این جریمه را بدهد.

این بانک ایتالیایی به جمهوری اسلامی در جابجایی پول در بانک های آمریکا کمک می کرد.

هفته پیش استاندارد چارترد بریتانیا نیز پذیرفت که جریمه یک میلیاردی برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را پرداخت کند.

با اینکه تحریم های هسته ای ایران در اواخر دولت اوباما برداشته شد اما دولت پرزیدنت ترامپ بار دیگر این تحریم ها را به دلیل آنچه نقض توافق هسته ای نامیده، بازگردانده است.

پرداخت جریمه میلیارد دلاری برای نقض تحریم‌های ایران

بانک بزرگ "یونی‌کردیت" ایتالیا و بانک آلمانی "هیپوفرآینز‌بانک" به علت دور زدن تحریم‌های ایران ناگزیر به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه به بانک فدرال آمریکا شدند. این دو بانک با پرداخت جریمه موافقت کرده‌اند.

    

 Italien Hauptquartier der UniCredit Bank in Mailand

(Imago Images/ImageBroker)

ایالات متحده آمریکا ظرف ماه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه موضوع بر سر مجازات‌‌های پیش بینی شده برای دور زدن تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر باشد، پیگیر و قاطع عمل می‌کند. این ارزیابی خبرگزاری آلمان از تعیین جریمه برای دو بانک ایتالیایی و آلمانی است.

خبرگزاری آلمان روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) با انتشار گزارشی از واشنگتن و نیویورک، خبر از تعیین جریمه برای شرکت مالی بزرگ ایتالیایی "یونی‌کردیت" داد.

بر اساس تصمیم مقامات آمریکایی، شرکت مالی "یونی‌کردیت" ایتالیا و بانک آلمانی وابسته به این شرکت، "هیپوفرآینزبانک" ناگزیر به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه شده‌اند. علت جریمه، نقض تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر اعلام شده است.

توافق با بانک فدرال آمریکا

خبرگزاری آلمان در گزارش خود از موافقت مسئولان این موسسه مالی بزرگ ایتالیایی با پرداخت جریمه به میزان یاد شده خبر داده است.

 Hypovereinsbank

وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر توافق بر سر پرداخت جریمه از سوی دو بانک "یونی‌کردیت" و "هیپوفرآینزبانک" را تایید کرده است. به این ترتیب، مناقشه حقوقی بین بانک فدرال آمریکا و موسسه مالی بزرگ "یونی‌کردیت" به پایان می‌رسد.

پرونده نقض تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی "یونی‌کردیت" عمدتا مربوط به تراکنش‌های مالی بین شعبه آلمانی این بانک در مونیخ و موسسات مالی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

گفته می‌شود که شعبه آلمانی "یونی‌کردیت" که با نام "هیپوفرآینزبانک" فعالیت می‌کند، با انتقال صدها میلیون دلار پول از سامانه مالی آمریکا در تراکنش‌های مالی با ایران دست داشته است. در عین حال گفته شده است که جمهوری اسلامی ایران از این پول برای پشتیبانی از تروریسم و همچنین ساخت جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بهره گرفته است.

حکم پرداخت جریمه در رابطه با پرونده مالی "یونی‌کردیت" در دادگاهی در مانهتن صادر شده است.

لازم به یادآوری است که "یونی‌کردیت" ایتالیا در سال ۲۰۰۵ بانک آلمانی "هیپوفرآینزبانک" را تصاحب کرده بود. ویلیام سوینی، مامور اف‌بی‌آی در نیویورک پس از صدور حکم پرداخت جریمه این دو بانک به خبرنگاران گفته است:

«این پرونده مثال بسیاری خوبی برای نشان دادن این موضوع است که این باور که گویا این موسسات مالی می‌توانند تحریم‌ها رادور بزنند و فعالیت‌های مالی خود را از نگاه سامانه مالی آمریکا پنهان کنند، باور غلطی بیش نیست.»

MAR/DW/DE/BILD

این گزارشها در حال  تکمیل شدن است

خبر گزاری مردانی نیوز 

بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در این ضمیمه از  

آمریکا " اتحادیه اروپا" اقتصاد رژیم ایران" تحریم‌ها" : تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران

آمریکا " ایران " مصر" سوریه "تحریم‌ها": جلوگیری مصر از ارسال نفت ایران از کانال سوئز به سوریه"تحریم نفتی ایران باعث ایجاد صف در پمپ بنزین‌های دمشق شده است

خبرنامه خبرگزاری مردانی نیوز

به زبانهای دیگر

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
شما اینجا هستید: خانه مردانی نیوز اقتصاد آمریکا " اتحادیه اروپا" اقتصاد رژیم ایران" تحریم‌ها" : جریمه میلیاردی برای بانک استاندارد چارترد به دلیل معامله با ایران""یونی‌کردیت" ایتالیا بابت نقض تحریم‌های ایران بیش از یک میلیارد جریمه شد